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负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是

来源: 会计从业 发布时间:2017-02-18

题目金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告请注意与下面会计从业题目有着相似或相关知识点, 金融机构应在大额交易发生个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告; 金融机构保存账户资料和交易记录的意义是。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是

学习时建议同时掌以下几题,对符合条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的各级机构可以不报告。

假币持有人不配合金融机构收缴行为的金融机构工作人员应向持有人进行耐心的解释说服以争取持有人配合但金融。

新型农村金融机构是指经中国银行业监督管理委员会以下简称银监会批准设立的的农村金融机构。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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