在建立对私客户号时营业网点应对客户进行风险等级评定原则上应自开立客户号起内完成

题目开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的银 行营业网点经办人员应比照请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 某金融机构的客户风险等级分为高中低三级下列哪些做法不是金融机构洗钱和 __融资风险评估及客户分类管理; 营业网点反洗钱报告员应采取的方法对大额及可疑交易进 行分析筛选对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户。

在建立对私客户号时营业网点应对客户进行风险等级评定原则上应自开立客户号起内完成

学习时建议同时掌以下几题,客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。

下列关于风险等级划分时机的说法正确的是。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条规定单笔或者当日计达到 规定金额的应向中国反洗钱监测分析。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。