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如果没有发现交易可疑的免予大额交易报告的金融交易有
来源: 银行从业资格
发布时间:2020-01-28
题目如果没有发现交易可疑的免予大额交易报告的金融交易有请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 若未发现交易可疑可免予大额交易报告的有; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
如果没有发现交易可疑的免予大额交易报告的金融交易有
学习时建议同时掌以下几题,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信息中。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
未发现交易可疑可免于报告的交易有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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