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在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求是反洗钱义务主体及其工作人 员必须履行的法定义务
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求是 反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 关于尽职责任以下说法正确的是; 关于尽职责任以下说法错误的是。
在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求是反洗钱义务主体及其工作人 员必须履行的法定义务
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告并受法律保护。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告受法律保护。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可 疑交易报告受保护 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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