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单笔或者当日累计人民币交易以上或者外币交易等值以上的 及其他形式的现金收支应当作 为大额交易向中国反
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定单笔或者当日累计人民币交易以上或者外币交易等值美元以上的现; 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中大额现金交易指什么。
单笔或者当日累计人民币交易以上或者外币交易等值以上的 及其他形式的现金收支应当作 为大额交易向中国反
学习时建议同时掌以下几题,根据2007年3月1日生效的金融机构大额和可疑交易报告管理办法单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定单笔或者当日累计人民币交易以上或者外币交易等值美元以上的现。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定单笔或者当日计人民币交易 元以上或者外币交易等值美元以上的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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