借款人未按规定开立账户直接将贷款资金以现金方式提出或转入其他账户

题目金融机构明知或者应知是单位资金而允许以个人名义开立账户存储应如何处理请注意与下面案件防控知识竞赛题目有着相似或相关知识点, 在农村合作金融机构的社团贷款中代理社是社团贷款的管理人下列关于代理社的说法正确的是; 中华人民共和国刑法修正案六中规定的洗钱行为包括。

借款人未按规定开立账户直接将贷款资金以现金方式提出或转入其他账户

学习时建议同时掌以下几题,需经人民银行核准的账户除基本存款账户外还有。

以下关于商业银行办理业务的禁止性规定说法正确的是。

单位提交开户申请资料银行审核相关证件无误后即可为其开立账户并启用。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。