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证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户在证券期货业机构进行资金交易时通过银行账户划转款项的由向中国反洗 钱检测中心报送大额可疑交易报告; 证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户 风险等级。
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法中所称金融机构包括银行业证券期货业和保险业金融机构。
下列说法的错误的是。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开 展客户身份识别工作情况的各。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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