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建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务具体要求是什 么
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目以下制度中由国务院反洗钱行政主管部门制定的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银 发[2008]391号从反洗钱内控制度建设客户; 金融机构反洗钱规定要求金融机构应当履行哪些义务。
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务具体要求是什 么
学习时建议同时掌以下几题,金融机构反洗钱规定要求金融机构履行的义务有。
下列哪项不是金融机构反洗钱规定对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求。
关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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