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中国反洗钱分析中心负责接收分析涉嫌__融资的可以交易报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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中国反洗钱分析中心负责接收分析涉嫌__融资的可以交易报告
学习时建议同时掌以下几题,下列哪些机构负责接收涉嫌__融资可疑交易报告。
按照金融机构报告涉嫌__融资的可以交易管理办法金融机构发现涉恐资金交 易应只向中国反洗钱分析中心报告。
按照金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法金融机 构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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