按照金融机构报告涉嫌__融资的可以交易管理办法金融机构发现涉恐资金交 易应只向中国反洗钱分析中心报告

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学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情。

金融机构发现突出洗钱风险情况应及时向报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法除第十一十二十三条规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交易。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。