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金融机构划分客户的洗钱风险等级时应考虑的风险因素包括
来源: 国际金融
发布时间:2020-05-07
题目金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素 有请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务 行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持; 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性并考虑地域业务 行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持。
金融机构划分客户的洗钱风险等级时应考虑的风险因素包括
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务 行业客户是否为外国政要等因素划分等级。
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括客户身份资料 和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度。
金融机构在评估客户反洗钱风险时以下风险因素中哪项不是反 洗钱法律规定的法定风险要素。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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