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金融行动特别工作组FATF在1990年提出了有关反洗钱的四 十项建议要求各国政府加强反洗钱金融监管包
来源: 国际金融
发布时间:2020-05-07
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学习时建议同时掌以下几题,从形式渊源的角度看反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次 。
根据反洗钱法规的有关规定金融机构进行客户洗钱风险分类是 一项义务。
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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