人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现一些账户一年多未发生收付活动未欠开户行债务的银

题目银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位账户应通知单位在日内销户逾期视同自愿销户请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对公人民币存款账户业务关系终止销户前客户身份识别要点有; 对公人民币存款账户业务关系终止销户前客户身份识别要点有。

人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现一些账户一年多未发生收付活动未欠开户行债务的银

学习时建议同时掌以下几题,对公人民币存款账户业务关系终止销户前客户身份识别要点有哪些方面。

柜员发现一客户没有正常原因的多头开户销户且销户前发生大量资金收付这时网点应报告大额支付交易。

某面包店为个人经营经营范围仅限中餐面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户开户以来该账。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。