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金融机构反洗钱规定中要求金融机构及其工作人员予以保密不得违法违规对外提供的事项有
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目关于反洗钱保密制度下列说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构及其工作人员应当对报告的情况予以保密不得违反规定向任何提供; 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密不得违反规定向任何单位和个人提供 。
金融机构反洗钱规定中要求金融机构及其工作人员予以保密不得违法违规对外提供的事项有
学习时建议同时掌以下几题,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密不得违反规定向客 户和其他人员提供。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构及其工作人员应当对报告交易的情况予以保密不得违法规。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信 息应当予以保密非依法律规定不得向。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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