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年FATF发布了四十项建议评估方法首次提出对一国 反洗钱状况进行评估时要求有效性与合规性并重
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融行动特别工作组FATF对一国反洗钱状况进行有效性评估的作 用包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 以下说法正确的是; 以下说法正确的是。
年FATF发布了四十项建议评估方法首次提出对一国 反洗钱状况进行评估时要求有效性与合规性并重
学习时建议同时掌以下几题,经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估 。
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托结合 现场检查约见谈话等情况参考日常监管中。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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