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可采取以下措施进行客户身份的识别或者重新识别
来源: 银行高管考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 按照中华人民共和国反洗钱法规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合本法要求的客; 委托第三方代为履行识别客户身份的应当承担未履行客户身份识别责任。
可采取以下措施进行客户身份的识别或者重新识别
学习时建议同时掌以下几题,委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求。
对自然人客户办理人民币单笔5万含元以上现金存款业务应如何进行客户身份识别。
对自然人客户办理人民币单笔5万含元以上现金取款业务应如何进行客户身份识别。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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