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反洗钱调查只能釆取现场调查
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目反洗钱调查只能采取现场调查请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信; 根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用。
反洗钱调查只能釆取现场调查
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在个方面存在着显著的不同。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门机构从事 反洗钱工作的人员有下列行为之一的依。
调查组实施反洗钱调查可以采取书面调查或者现场调查的方式这两种调查方式只能选择其中之一。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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