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反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目关于反洗钱调查通知书下列说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章而用于书面调查的反洗钱调; 反洗钱调查通知书的不同格式可以分别适用于。
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的应填写下列哪种格式文书报批。
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时调查人员少于3人或未出示合 法证件和调查通知书的金融机构有权。
调查组在实施反洗钱调查前应制作反洗钱调查通知书并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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