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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机 构应当依法采取预防监控请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面中国人民银行会同国务院有关部门可以制定; 按照反洗钱法规定实践预防监控的行为主体包括。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应如何履行反洗钱义务。
反洗钱法规定应当依法采取预防监控措施履行建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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