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金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施建立健全客 户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目建立健全反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告 制度客户身份资料和交易记录保存制度请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度客户 身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身; 金融机构和机构依法釆取预防监控措施建立健全客户身份识别制 度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和。
金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施建立健全客 户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当建立健全制度履行反洗钱义务。
金融机构应当履行哪些反洗钱义务。
反洗钱法规定的金融机构反洗钱义务包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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