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客户应当确保其资金来源合法不得利用理财业务洗钱将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目洗钱罪规定其对象是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪其他犯罪所得不能成为洗请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 禁止将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等; 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破。
客户应当确保其资金来源合法不得利用理财业务洗钱将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破。
客户应当确保其资金来源合法性不得利用理财业务洗钱下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有。
属于洗钱罪的对象的包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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