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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱__主义活动及其他违法
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目金融机构及其工作人员发现任何交易的金额频率流向性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的或是有合理理由认请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 下列关于反洗钱叙述正确的有; 下列关于反洗钱的说法中正确的有。
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱__主义活动及其他违法
学习时建议同时掌以下几题,下列关于反洗钱叙述正确的有。
下列关于反洗钱的叙述不正确的是。
下列关于反洗钱的说法中不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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