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银行业金融机构发生案件后应依据案件性质和金额组成专案组对案件开展调查调查内容包括
来源: 中级金融专业
发布时间:2017-02-18
题目案件风险排查发现的疑点线索应督促问题所在机构开展自行调查请注意与下面中级金融专业题目有着相似或相关知识点, 银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法银监办发[2013]255号规定根据责任认定情况有以下情形可以; 银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知银监发[2010]111号规定案件涉及金额以为准。
银行业金融机构发生案件后应依据案件性质和金额组成专案组对案件开展调查调查内容包括
学习时建议同时掌以下几题,银行业金融机构对案件风险排查负主体责任承担本行案件风险排查的第一责任。
案发层级机构为法人机构总部的其工作人员可参与对案件的问责工作。
上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中应根据调查和公安司法部门的侦查受理情况决定以。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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