直播课程
甲某是个股民最近他看好某只股票认为其很有上涨潜力 决定大量购买于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目下列交易或行为中不应作为可疑交易进行报告的是 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列交易或行为中不属于应当进行报告的可疑交易的是 ; 下列大额交易中金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中 心报告的是。
甲某是个股民最近他看好某只股票认为其很有上涨潜力 决定大量购买于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券
学习时建议同时掌以下几题,下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报 告的大额交易的是。
以下属大额交易报告范围的是。
存款人可以通过一般存款帐户办理业务。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题