沈某身份证号3501**1989*****9212008年10月30日在 某证券公司开立资金账户后1

题目刘某某于2008年12月3日在L证券公司营业部开立资金账户并 申请激活其休眠的A股证券账户2008年请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户李某为某市一中学教师2013年11月在某证券公司新开立股票账户 并在银行办理了三方存管业务2日后; 人民银行××中心支行于2008年10月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查检查发现该营业部漏报。

沈某身份证号3501**1989*****9212008年10月30日在 某证券公司开立资金账户后1

学习时建议同时掌以下几题,人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查发现该营业部存在以下。

某客户在A证券公司开立证券账户并且在B银行开立银行结算账户该结 算账户设定为第三方存管账户结合反洗钱。

某现场检查意见书认定某银行与客户建立业务关系时 未按规定识别客户身份共4户分别是2009年4月13日。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。