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对本机构风险等级为高的客户至少每年进行一次审核
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户至少每年进行一次审核请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存 的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或; 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或者。
对本机构风险等级为高的客户至少每年进行一次审核
学习时建议同时掌以下几题,银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保 存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或者。
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户至少每年进行一次审核 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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