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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括
学习时建议同时掌以下几题,对正常类客户可以采取哪些标准型尽职调查措施。
对可疑类客户采取的风险控制措施包括。
对关注类客户应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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