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中国人民银行某分行对C银行进行反洗钱现场检查发现某农业开发有限公 司短期内交易额巨大集中转入分散转出
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 短期内将资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的交易属于可疑支付交易短期是指个营业日内; 按人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的规定短期内资金通过金融机构流转具 有下列特点有可能属于可疑支。
中国人民银行某分行对C银行进行反洗钱现场检查发现某农业开发有限公 司短期内交易额巨大集中转入分散转出
学习时建议同时掌以下几题,按人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的规定短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点有可能属于可疑。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出与明显不符应。
根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法的规定下列支付交 易哪些属于可疑交易。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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