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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制 与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制与中国人民银行外部 监管所要达到的目标存在差异请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管; 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是的职责。
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制 与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
学习时建议同时掌以下几题,负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档按中国人民银行反洗钱监督检查及案件 协查档。
在中国人民银行授权的前提下下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查又可。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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