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根据规定在现场调查时调查人员应出示的合法证件具体为
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目出现情形时金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 出现下列哪些情形时金融机构有权拒绝接受调查; 反洗钱法规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件金融机构反洗钱规定将其具体为执法证在实践中即为。
根据规定在现场调查时调查人员应出示的合法证件具体为
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时在调查现场调查人员出示合法证件后。
调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务 院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出。
根据中华人民共和国反洗钱法规定进行反洗钱调查时下列哪一种作法是不允许的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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