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中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 国务院有关金融监督管理机构审批设立新设金融机构或者金融机构增 设分支机构时应当审查新机构反洗钱内部控; 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中正确的有。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构的方案。
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查。
按照反洗钱法的规定金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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