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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异。
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱。
洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中侦查机关请求反洗钱行政 主管部门予以协助调查的情况下反洗钱行政主管。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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