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证券公司将下列交易或者行为作为可疑交易进行报告
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目下列情况的大额交易即使未发现可疑情况仍应进行大额交易报告请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 商业银行等金融机构应当将下列交易或者行为作为可疑交易进行报告; 哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
证券公司将下列交易或者行为作为可疑交易进行报告
学习时建议同时掌以下几题,在办理证券交易结算资金存管业务中针对证券公司光大银行可作为。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的频繁系指交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持。
证券公司的活期存款分自有资金活期存款和客户资金活期存款其中客户资金活期存款对应的核算科目为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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