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支行在上报重点可疑交易时应提供下列材料
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目核心系统中分支行在头寸上报截止时间前使用交易上报外汇付款头寸请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 下列情况的大额交易即使未发现可疑情况仍应进行大额交易报告; 对符合可疑交易的经过监控和分析应按有关规定及时上报报告。
支行在上报重点可疑交易时应提供下列材料
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定银行应及时上报报告。
重点可疑及以上级别报告由支行二级分行一级分行逐级审核审核时限各个工作日。
上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账该措施符合重新识别客户可采取措施中的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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