检查组应就检查中发现的问题进行取证取证材料包括被查 单位有关凭证报表和反洗钱工作档案等原件或复印件取

题目检查组应就检查中发现的问题进行取证取证材料包括被查单位有关报表和反洗钱工作档案等原件或复印件取证时检请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料; 保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中包括现场检查工作底稿被检查单位业务报表。

检查组应就检查中发现的问题进行取证取证材料包括被查 单位有关凭证报表和反洗钱工作档案等原件或复印件取

学习时建议同时掌以下几题,保险业金融机构应向中国人民银行提交的反洗钱监管档案或者风 险评估所需的相关信息资料包括。

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括。

现场检查意见告知书应以检查事实为依据符合反洗钱法律法规和规章规定内容应包括对被查单位执行有关反洗钱规。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。