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金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信 息资料
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信 息资料
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇。
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括。
中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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