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2003年9月中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新三定方案中明确规定原由公安部承担的组
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目我国具有FIU反洗钱金融情报中心职能的机构是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行; 2003年以前承担组织协调国家反洗钱工作的是。
2003年9月中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新三定方案中明确规定原由公安部承担的组
学习时建议同时掌以下几题,金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法是由发布的。
反洗钱法规定反洗钱资金监测职责由负责。
反洗钱法规定反洗钱监督检查职责由负责。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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