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金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据的调查要求对有关可疑客户 及可疑交易的情况配合进行调查和反; 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或 者其一级分支机构的调查要求对有关可疑客户及。
金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户
学习时建议同时掌以下几题,在反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告。
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 。
根据反洗钱法的规定可以采取临时冻结措施的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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