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金融机构有以下哪种行为情况严重的可以处二十万元以上五十万元以下 罚款
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的处 罚款请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的情节严重的国务院反洗钱行政主管部门可以处罚款并对直接负责的董; 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构中国人民银行 可以。
金融机构有以下哪种行为情况严重的可以处二十万元以上五十万元以下 罚款
学习时建议同时掌以下几题,对于为客户开立匿名账户假名账户且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处罚款。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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