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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构中国人民银行可以
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其; 金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严 重但不导致洗钱后果发生的中国人民银行应对其处。
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构中国人民银行可以
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3日中国人民银行发布 的人民币大。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定可疑交易符合下列情形之一 的金融机构应当在向中国反洗钱。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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