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银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的__组织__分子名单相关的应当立即向中
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的应当立即提交可疑交易报告; 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的应进行报告。
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的__组织__分子名单相关的应当立即向中
学习时建议同时掌以下几题,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的应进行报告。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的应进行报告。
发现或怀疑客户以及其交易对手与公布__组织__分子名单相关的应当立即提交可疑交易报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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