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如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的__组织和__分子的账户资金 实施冻结的应由我国司法机关国务院
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法明确了可疑交易报告标 准不包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的应进行报告; 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的应进行报告。
如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的__组织和__分子的账户资金 实施冻结的应由我国司法机关国务院
学习时建议同时掌以下几题,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的应当立即提交可疑交易报告。
根据金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法的规定 涉嫌__融资可疑交易包括。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的应进行报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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