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中华人民共和国反洗钱法规定金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时应
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-03-06
题目金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在与客户开展下列业务时应当 要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件进行 核对并登; 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时应按照要求客户出示真实有效。
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时应
学习时建议同时掌以下几题,在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时金融机构应当进行客户身份识别。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款 现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时。
在与客户建立金融业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服 务时银行应当进行客户身份识别。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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