直播课程
银行与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融 服务时应要求客户出示真实有效的身份证
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款 现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时应按照要求客户出示真实有效; 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现 钞兑换票据兑付等一次性金融服务时。
银行与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融 服务时应要求客户出示真实有效的身份证
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在与客户开展下列业务时应当 要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件进行 核对并登。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时应当要求客户出示真实有效的。
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时应。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题