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商业银行应当认真遵循了解你的客户的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力如
来源: 银行高管考试
发布时间:2017-02-18
题目商业银行应当认真遵循服务你的客户的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 商业银行发行贷记卡应当对申请人相关资料的进行严格审查确定客户的信用额度并严格按照授权进行审批; 商业银行开展咨询顾问业务应当坚持公平公正公开的原则确保客户对象业务内容的合法性和合规性对提供给客户的。
商业银行应当认真遵循了解你的客户的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力如
学习时建议同时掌以下几题,商业银行应当严格执行账户管理的有关规定认真审核存款人身份和账户资料的。
商业银行发行贷记卡应当在全行统一的授信管理原则下建立客户信用评价标准和方法对申请人相关资料的合法性真。
以第三人存单作质押的贷款人应制定严格的内部程序认真审查存单的防止发生权利瑕疵的情形。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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