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关于一次性金融服务根据金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法第七条一次性交易达到单笔人
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目根据金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法第七条一次性金融服务是指在以开立账户方式与客请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自计起至少保存5年; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性。
关于一次性金融服务根据金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法第七条一次性交易达到单笔人
学习时建议同时掌以下几题,×银行在2008年1月3日为××市象屿房地产开发有限公司 开立一般存款账户账号**243305250。
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求客户身份资料自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存。
依据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管 理办法下述说法中正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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