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反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求客户身份资料自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年; 金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期 限规定是什么。
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求客户身份资料自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存
学习时建议同时掌以下几题,客户身份资料自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自计起至少保存5年。
对于客户身份资料金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至 少保存4年。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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