金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度并将客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在

题目金融机构保存客户身份和交易记录的期限是请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构对客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年; 不属于风险提示的有.。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度并将客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在

学习时建议同时掌以下几题,以下项为农业银行未正确履行反洗钱义务。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交。

金融机构应采取必要管理措施和技术措施防止客户身份资料和交易记录的缺失毁损防止客户身份信息和交易信息。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。