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境内结算银行和境内代理银行应当按照和的有关规定采取有效措施了解客户及其交易目的和交易性质了解实际控制
来源: 银行高管考试
发布时间:2017-02-18
题目注重对客户及其日常交易的关注对高风险客户应了解其或者经营状况实际控制客户的人和交易的实际人控股股东或请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 客户身份识别是指; 贷款人应完善内部控制机制实行贷款管理全面了解客户信息建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。
境内结算银行和境内代理银行应当按照和的有关规定采取有效措施了解客户及其交易目的和交易性质了解实际控制
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应采取必要管理措施和技术措施防止客户身份资料和交易记录的缺失毁损防止客户身份信息和交易信息。
金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术识别与验证使用电子银行服务客户的真实有效身份并应依照与客户签。
贷款人应将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位并建立各岗位的考核和问责机制。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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