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金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目关于金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议以下说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 以下关于金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议说法正确的是; 客户身份识别是一个过程主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身
学习时建议同时掌以下几题,下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有。
对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工。
金融机构在与客户建立业务关系时首先应进行客户身份识别。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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